Последние новости о законах Последние новости о законах
Читайте также
|
|
| © pressmaster / Фотобанк Фотодженика |
Начиная с указанной даты обязанность по передаче в Росфинмониторинг информации о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых в соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 7 антиотмывочного закона, распространится в том числе на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного (кроме международного наследственного фонда), а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Порядок направления соответствующих сведений определит Правительство РФ (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Помимо этого, в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесен ряд изменений, направленных на приведение его в соответствие с международными стандартами в сфере ПОД/ФТ. В частности, предусмотрен ускоренный порядок принятия мер по заморозке активов, обусловленных включением лица по решению Совбеза ООН в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения.
В антиотмывочное законодательство внесены также некоторые другие поправки, разработанные по результатам мониторинга правоприменительной практики.
Источник: garant.ru
